Senior FEC Analist Signalendesk

Voor de opdrachtgever in Utrecht is MAYFORCE op zoek naar drie Senior FEC Analisten Client Review - Signalendesk.

Details:

• Locatie: Utrecht Leidseveer;
• Duur opdracht: minimaal 1 jaar;
• Uren: minimaal 32 uur per week;
• Een casus maakt deel uit van het selectieproces;
• Het gaat voornamelijk om Particuliere klanten, Business klanten komen ook voor maar wel in mindere mate.

Jij & jouw functie:

De kranten staan er vol mee: drugscriminaliteit, mensenhandel, faillissementsfraude en ga zo maar door. Wat met deze activiteiten verdiend wordt zal op enig moment witgewassen moeten worden. Hieruit komen met grote regelmaat FIU-meldingen voort. De AML afdeling meldt dit aan de FIU. De opdrachtgever, als poortwachter van het financiële stelsel, pakt dit aan!

Het is aan jou om samen met je collega’s van de FEC/CDD Signalendesk te onderzoeken of de opdrachtgever betrokken is bij dergelijke signalen. Na flink spitten en speuren kom jij tot een oordeel of de opdrachtgever de relatie met de klant gaat voorzetten en onder welke voorwaarden.

Voor de Client Review Teams binnen de FEC/CDD Signalendesk zijn wij op zoek naar ervaren FEC analisten. Bij voorkeur met bank ervaring, maar kandidaten zonder bank ervaring zijn ook welkom.

Productie per week: ongeveer 2 dossiers opleveren per week, het gaat om (zeer) complexe dossiers.

Top 4 verantwoordelijkheden:

• Naar aanleiding van een signaal, onderzoek uitvoeren naar bestaande particuliere en/of zakelijke klant(groep)en om te bepalen of de opdrachtgever een integriteitsrisico loopt;
• Je bent alert op signalen en zorgt ervoor dat je alle benodigde informatie binnen de bestaande wettelijke richtlijnen en het beleidskader van de opdrachtgever boven tafel krijgt;
• Vastleggen van jouw onderzoeksresultaten met de juiste kwaliteit en binnen de afgesproken tijd;
• Benaderen van interne relaties en klanten om ze mee te nemen in het belang van het onderzoek en opvragen van de benodigde informatie.

Voorbeelden uit de praktijk:

• Kleine tot zeer complexe klanten/klantgroepen onderzoeken; zowel particulieren als organisaties;
• Onze onderzoeken richten zich op klanten waar ongebruikelijke of verdachte transacties hebben plaatsgevonden afkomstig uit bijvoorbeeld fraude of andere witwasmethoden;
• Bevindingen beknopt en helder wegschrijven in een klantrapport;
• Elke dag jezelf blijven ontwikkelen door je te verdiepen in het vakgebied en het vragen van feedback;
• Ondersteunen van collega's en zorgen voor een correcte overdracht naar andere afdelingen.

Jij & jouw talent:

• Afgeronde HBO-/WO opleiding (bij voorkeur in de richting van bedrijfseconomie, rechten of criminologie);
• Minimaal 4 jaar ervaring als FEC analist;
• Ervaring met de banksystemen;
• Zelfstandig kunnen uitvoeren van Event Driven Reviews met een kwaliteitspercentage (een keer goed) van >90%;
• Ervaring met het uitvoeren van reviews voor (complexe) particuliere en zakelijke klanten;
• Ervaring met analysetechnieken, cijferanalyse, bedrijfsanalyse en het voeren van (telefonische) klantgesprekken;
• Stressbestendig en prestatiegericht, je haalt energie en voldoening uit het halen van targets in teamverband;
• Diepgaande kennis van financiële dienstverlening, bancaire systemen actuele wet- en regelgeving en juridische structuren;
• Goede beheersing van de Nederlandse taal in woord en geschrift;
• Meeveren in veranderende situaties en leren van fouten en elke dag beter willen worden;
• Je deelt jouw (zakelijke) kennis en ervaring proactief met je collega’s;
• Je fungeert mede als vraagbaak/coach voor je collega’s;
• Pro-actief verbetervoorstellen aandragen.

Wat wij bieden:

• Een functie en salaris met groei;
• Eigen People manager die samen met jou een ontwikkelplan maakt;
• Goede secundaire arbeidsvoorwaarden;
• Regelmatig evaluatiegesprekken om te peilen of jij op je plek zit;
• Gezellige borrels met professionals;
• Sporten met Onefit;
• Jouw talent staat bij ons voorop (en geven regelmatig leuke attenties);
• Reiskosten worden vergoed;
• 1 extra vrije dag vanuit MAYFORCE - om in te zetten voor jezelf;
• pensioensregeling: via STIPP.

Hoe ziet de sollicitatieprocedure eruit?

Graag ontvangen wij jouw cv en een persoonlijke motivatie waaruit blijkt dat jij over de gevraagde competenties beschikt. Na het versturen van jouw cv en motivatiebrief, nemen wij binnen 48 uur contact met je op. Hierna nodigen we je graag uit voor een informele kennismaking op ons kantoor. Is er een klik? Dan nodigen we jou graag uit voor een volgend gesprek met de opdrachtgever. Dit doen we om jou een impressie te geven hoe het bedrijf is en om echt even kennis te maken met het team waarmee jij komt te werken. Zie jij jezelf al helemaal zitten en is er een klik vanuit beide kanten? Dan ontvang je zo snel mogelijk een reactie met het aanbod van onze opdrachtgever.

LET OP! Deze vacature sluit op 14 augustus 2023.