Senior FEC Analist

Voor de opdrachtgever in Utrecht zijn wij op zoek naar Senior FEC Analisten Business Clients - Complex Legal and Corporate Structures (CLCS). Verdien tot wel 5655 per maand bruto (o.b.v. 36 uur). Bel naar 010 26 88 144 en wij vertellen graag meer.

Ben jij toe aan een volgende stap in jouw loopbaan? Dan is de functie Analist Complex Legal and Corporate Structures binnen het vakgebied Financial Economic Crime (FEC) Business Clients CDD misschien wel wat voor jou!

Jij en jouw functie:

Als CDD Analist Complex Legal and Corporate Structures (CLCS) bepaal jij of een groot bedrijf wel of geen klant bij de opdrachtgever wordt. Je volgt daarvoor een uniek opleidingstraject om je te bekwamen in dit vakgebied. Dit alles is gericht op een aantoonbare vermindering van de financieel-economische criminaliteit in Nederland en daarbuiten. Met jou erbij als CDD Analist CLCS maken we dit samen mogelijk.

Met jouw expertise ontrafel je complexe bedrijfsstructuren, transacties, geografische risico’s en herkomst van vermogen en breng jij overige risicofactoren in kaart. Je levert een wezenlijke bijdrage aan de poortwachtersrol van de opdrachtgever door vroegtijdig CDD-risico’s in onze klant-portefeuille te detecteren en deze risico’s steeds beter en sneller te mitigeren. Zo draag jij bij aan een betere en integere wereld: Growing a better world together!

Met elkaar:

Ons team CLCS bundelt de krachten om samen CDD-onderzoeken naar een hoger niveau te brengen. De klanten en prospects die onze elf analistenteams onderzoeken hebben een mogelijk geografisch risico, een zeer complexe organisatiestructuur of een hoog structuurrisico door betrokkenheid van trustpartijen en private equity. Daarnaast onderzoeken wij de mogelijke vergunningplicht voor specifieke financiële instellingen. Wij vormen een goed klantbeeld en leggen daarmee de basis voor een passende klantbediening. Daarnaast fungeren wij als kenniscentrum van het bedrijf op o.a. het gebied van structuur en geografisch risico. Dit doen we in een prettige, informele werksfeer, waarin hulp vragen net zo belangrijk is als hulp bieden.

‘De CDD regelgeving, is steeds in beweging. Gezien de vele ontwikkelingen op het gebied van witwassen en terrorismefinanciering, zoeken we CDD Analisten die passie voor het CDD vak hebben. Het werken bij FEC Business Clients CLCS is buitengewoon uitdagend, zowel inhoudelijk als operationeel. Als analist krijg je daarnaast volop de gelegenheid om je persoonlijk te ontwikkelen.’ - Ronald Staat, Hoofd Business Clients Complex Legal and Corporate Structures.

Voorbeelden uit de praktijk:

• Het vakgebied is volop in ontwikkeling; dat betekent dat er veel mogelijkheden zijn om te groeien en jezelf verder te ontwikkelen als specialist of door te groeien naar leidinggevende of opleider.

Feiten en cijfers:

• Complex Legal and Corporate Structures bestaat uit momenteel 215 collega’s verdeeld over twaalf teams: zes teams CDD ORG Complex, vijf Multi Disciplinaire Teams Corporate Clients Nederland en de Campus CLCS;
• We werken hybride en hebben de afspraak met elkaar gemaakt dat we 1x per week op het kantoor aan de Croeselaan (naast station Utrecht Centraal) samenwerken en de rest vanuit huis werken;
• 36 uur (32 tot 40 uur per week is mogelijk na het opleidingsprogramma);
• Wereldwijd zo’n 44.000 collega’s.

Top vijf verantwoordelijkheden:

• Je onderzoekt nieuwe en bestaande klanten op basis van het ‘Know your Customer’ principe. Hierbij analyseer je bekende klantinformatie, raadpleeg je aanvullende in- en externe bronnen, en vraag je gespecialiseerde afdelingen om nader onderzoek;
• Je stelt een waterdicht en stevig rapport van je bevindingen op. Jouw advies is hierin leidend. Binnen deze rol heb je met meerdere stakeholders te maken, je moet dus sterk in je schoenen staan om dit advies uit te dragen;
• Je signaleert en initieert verbetervoorstellen op de afdeling en geeft (on)gevraagd advies aan het management team. Hiernaast ben jij in de lead als er (complexe) projecten op de afdeling lopen. Deze projecten zijn veelal afdeling overstijgend waarbij meerdere stakeholders zijn betrokken.
• Je bent het aanspreekpunt voor de analist B en C. Je leest rapporten tegen en coacht de analist B en C op basis van je bevindingen;
• Je kan de impact van nieuw of gewijzigd beleid inschatten en hebt een zelfstandige rol bij beleidsmatige verbetervoorstellen.

De opdrachtgever is een coöperatieve bank met meer dan 8,5 miljoen klanten. Met grote en kleine initiatieven wil de bank de wereld een beetje beter maken. Zo ondersteunen ze lokale ondernemingen en goede doelen organisaties en leveren ze op deze manier bij aan de welvaart en het welzijn in de omgeving.

Jij en jouw talent:

Klantgerichtheid, ijzersterke communicatieve vaardigheden, een zeer flexibele instelling en analytisch vermogen zijn onmisbaar voor deze functie CDD Analist CLCS. Daarnaast is het belangrijk dat je je in onderstaande herkent:

• Een afgeronde HBO-/WO- (bij voorkeur op het gebied van Bedrijfseconomie, Rechten, Fiscaal Recht of Criminologie);
• Minimaal 5 jaar bancaire ervaring als Senior CDD Analist bij voorkeur bij een grootbank;
• Je hebt aantoonbare ervaring met omvangrijke tot complexe dossiers binnen de aandachtsgebieden van CLCS;
• Diepgaande kennis en inzicht in financiële dienstverlening, actuele wet- en regelgeving en (complexe) juridische structuren;
• Je neemt makkelijk het voortouw in veranderingen en helpt je collega’s om met veranderingen om te gaan;
• Kennis van de systemen binnen de bank (Siebel etc.) is een pré;
• Goede beheersing van de Nederlandse en Engelse taal (mondeling en schriftelijk).

Wat wij bieden:

• Een functie en salaris met groei;
• Eigen People manager die samen met jou een ontwikkelplan maakt;
• Goede secundaire arbeidsvoorwaarden;
• Regelmatig evaluatiegesprekken om te peilen of jij op je plek zit;
• Gezellige borrels met professionals;
• Sporten met Onefit;
• Jouw talent staat bij ons voorop (en geven regelmatig leuke attenties);
• Reiskosten worden vergoed;
• 1 extra vrije dag vanuit MAYFORCE - om in te zetten voor jezelf;
• pensioensregeling: via STIPP.

Hoe ziet de sollicitatieprocedure eruit?

Graag ontvangen wij jouw cv en een persoonlijke motivatie waaruit blijkt dat jij over de gevraagde competenties beschikt. Na het versturen van jouw cv en motivatiebrief, nemen wij binnen 48 uur contact met je op. Hierna nodigen we je graag uit voor een informele kennismaking op ons kantoor. Is er een klik? Dan nodigen we jou graag uit voor een volgend gesprek met de opdrachtgever. Dit doen we om jou een impressie te geven hoe het bedrijf is en om echt even kennis te maken met het team waarmee jij komt te werken. Zie jij jezelf al helemaal zitten en is er een klik vanuit beide kanten? Dan ontvang je zo snel mogelijk een reactie met het aanbod van onze opdrachtgever.

LET OP! Deze vacature sluit op 7 september 2023.

ZZP niet mogelijk.