Senior CDD Analist

Wil jij een bijdrage leveren aan het bestrijden van terrorisme en het stoppen van conflicten wereldwijd? Voor MAYFORCE zijn we op zoek naar een Senior CDD Analyst. Verdien tot wel 5400 per maand bruto (o.b.v. 36 uur). Bel naar 010 26 88 144 en wij vertellen graag meer.

Wat ga je doen?
Detecteren en onderzoeken van sanctierisico’s. Je analyseert of transacties van zakelijke klanten van het bedrijf zijn toegestaan binnen wet- en regelgeving en het Sanctiebeleid van de opdrachtgever. Als Analist Sanctions ORG ben je ook alert op overige signalen die kunnen spelen bij zakelijke klanten, zoals bijvoorbeeld witwassen, fraude, corruptie of financiering van terrorisme.
Je voert onderzoek uit naar nieuwe en bestaande zakelijke klanten op basis van het “Know your Client” principe. Dit doe je onder andere door het in beeld brengen en ontrafelen van complexe bedrijfsstructuren, het onderzoeken van de herkomst van het (zakelijke) vermogen en het analyseren van transacties. Je stelt een waterdicht en stevig rapport van je bevindingen op. Jouw advies is hierin leidend.
Binnen deze rol heb je met meerdere stakeholders te maken, je moet dus sterk in je schoenen staan om dit advies uit te dragen. Daarnaast signaleer en initieer je verbetervoorstellen binnen de afdeling en daarbuiten. Dit alles met als doel naleving van Sanctiewet- en regelgeving en het verminderen van de financieel-economische criminaliteit in Nederland en daarbuiten.
Opleidingstraject van 5 maanden. In de eerste 5 weken geen vakantie toegestaan, daarna is tijdens het opleidingstraject in overleg 1 week vakantie bespreekbaar. Tijdens de opleiding is een beschikbaarheid van 36 uur benodigd. Daarna is 32 uur bespreekbaar. 1 dag per week op kantoor.

Voorbeelden uit de praktijk

• De actuele sanctiepakketten gelieerd aan de oorlog in Oekraïne op een adequate manier integreren in je onderzoek naar zakelijke klanten;
• Het doen van onderzoek naar mogelijke vormen van sanctie omzeiling en/of ontwijking bij zakelijke klanten;
• Het oppakken van signalen vanuit in- en externe bronnen gelieerd aan mogelijke overtreding van sanctiewet en regelgeving.

Top verantwoordelijkheden

• Uitvoeren van meest complex event gedreven of periodieke onderzoeken naar zakelijke klanten waar een sanctierisico speelt en waar eventueel andere afdelingen bij betrokken zijn;
• Alert zijn op verschillende signalen, de juiste informatie boven tafel krijgen en gedegen analyses maken;
• Vastleggen van jouw onderzoeksresultaten;
• Overdragen van kennis op junior en medior analisten;
• Initieert verbeterideeën op het gebied van processen en keten-overschrijdende elementen.

Over de opdrachtgever:
De opdrachtgever is een coöperatieve bank met meer dan 8,5 miljoen klanten. Met grote en kleine initiatieven wil de bank de wereld een beetje beter maken. Zo ondersteunen ze lokale ondernemingen en goede doelen organisaties en leveren ze op deze manier bij aan de welvaart en het welzijn in de omgeving.

Functie-eisen:

• HBO/WO opleiding;
• Minimaal 3 jaar ervaring op het gebied van Sancties en ervaring binnen KYC/CDD;
• Ervaring met analysetechnieken, cijferanalyse, bedrijfsanalyse en het voeren van (telefonische);
• klantgesprekken;
• Goede beheersing van de Nederlandse taal in woord en geschrift;
• Meeveren in veranderende situaties;
• Anderen aanmoedigen;
• Sterk in het aanvoelen van behoeften;
• Stimuleren van samenwerking.

Wat wij bieden:

• Een functie en salaris met groei;
• Eigen People manager die samen met jou een ontwikkelplan maakt;
• Goede secundaire arbeidsvoorwaarden;
• Regelmatig evaluatiegesprekken om te peilen of jij op je plek zit;
• Gezellige borrels met professionals;
• Sporten met Onefit;
• Jouw talent staat bij ons voorop (en geven regelmatig leuke attenties).
• Reiskosten worden vergoed.

Hoe ziet de sollicitatieprocedure eruit?
Graag ontvangen we in de persoonlijke motivatie een onderbouwing waaruit blijkt dat de kandidaat over de gevraagde competenties beschikt. Na het versturen van jouw CV en motivatiebrief, nemen wij binnen 48 uur contact met je op. Hierna nodigen we je graag uit voor een informele kennismaking op ons kantoor. Is er een klik? Dan nodigen we jou graag uit voor een volgend gesprek met de opdrachtgever. Dit doen we om jou een impressie te geven hoe het bedrijf is en om echt even kennis te maken met het team waarmee jij komt samen te werken. Zie jij jezelf al helemaal zitten en is er een klik van beide kanten? Dan ontvang je zo snel mogelijk een reactie met het aanbod van de werkgever.