Analist Sanctions

Voor MAYFORCE zijn we op zoek naar een Analist Sanctions. Verdien tot wel 4000 per maand bruto (o.b.v. 36 uur). Bel naar 010 26 88 144 en wij vertellen graag meer.

Wat ga je doen?
Detecteren en onderzoeken van sanctierisico’s. Je analyseert of transacties van particuliere klanten van het bedrijf zijn toegestaan binnen het beleid en binnen wet- en regelgeving. Als Analist Sanctions NP ben je ook alert op overige signalen die kunnen spelen bij klanten, zoals bijvoorbeeld witwassen, fraude of terrorisme. Je doet dit o.a. door het in beeld brengen en ontrafelen van structuren, het onderzoeken van de herkomst van het vermogen en het analyseren van transacties. Je stelt een waterdicht en stevig rapport van je bevindingen op. Jouw advies is hierin leidend.

Voorbeelden uit de praktijk

• De actuele sanctiepakketten gelieerd aan de oorlog in Oekraïne op een adequate manier integreren in je onderzoek naar klanten;
• Het doen van onderzoek naar mogelijke vormen van sanctie omzeiling en/of ontwijking bij klanten;
• Het oppakken van signalen vanuit in- en externe bronnen gelieerd aan mogelijke overtreding van sanctiewet en regelgeving.

Top 3 verantwoordelijkheden

• Uitvoeren van event gedreven of periodieke onderzoeken naar particuliere klanten waar een sanctierisico speelt.
• Alert zijn op verschillende signalen, de juiste informatie boven tafel krijgen en gedegen analyses maken;
• Vastleggen van jouw onderzoeksresultaten.

Over de opdrachtgever:
De opdrachtgever is een coöperatieve bank met meer dan 8,5 miljoen klanten. Met grote en kleine initiatieven wil de bank de wereld een beetje beter maken. Zo ondersteunen ze lokale ondernemingen en goede doelen organisaties en leveren ze op deze manier bij aan de welvaart en het welzijn in de omgeving

Functie-eisen:

• HBO Bachelor /WO diploma;
• (basis) Ervaring met KYC/ CDD en ervaring met Sancties is een pré;
• Analytische vaardigheden;
• Stimuleren van samenwerking;
• Focus op de klant;
• Streven naar resultaat.

Wat wij bieden:

• Een functie en salaris met groei;
• Eigen People manager die samen met jou een ontwikkelplan maakt;
• Goede secundaire arbeidsvoorwaarden;
• Regelmatig evaluatiegesprekken om te peilen of jij op je plek zit;
• Gezellige borrels met professionals;
• Sporten met Onefit;
• Jouw talent staat bij ons voorop (en geven regelmatig leuke attenties).
• Reiskosten worden vergoed.

Hoe ziet de sollicitatieprocedure eruit?
Graag ontvangen we in de persoonlijke motivatie een onderbouwing waaruit blijkt dat de kandidaat over de gevraagde competenties beschikt. Na het versturen van jouw CV en motivatiebrief, nemen wij binnen 48 uur contact met je op. Hierna nodigen we je graag uit voor een informele kennismaking op ons kantoor. Is er een klik? Dan nodigen we jou graag uit voor een volgend gesprek met de opdrachtgever. Dit doen we om jou een impressie te geven hoe het bedrijf is en om echt even kennis te maken met het team waarmee jij komt samen te werken. Zie jij jezelf al helemaal zitten en is er een klik van beide kanten? Dan ontvang je zo snel mogelijk een reactie met het aanbod van de werkgever.