Analist CLCS & Sanctions

MAYFORCE is op zoek naar een Analist CLCS & Sanctions en verdien tot 5400 op basis van 36 uur.

Stel je eens voor....
Dat jij als KYC analist Complex Legal Corporate Structures & Sanctions (CLCS & Sanctions) bepaalt of een groot bedrijf wel of geen klant bij de opdrachtgever wordt. En dat je daarvoor een uniek opleidingstraject volgt om je te bekwamen in dit vakgebied. Dit alles gericht op een aantoonbare vermindering van de financieel-economische criminaliteit in Nederland en daarbuiten. Met jou erbij als KYC analist CLCS & Sanctions maken we dit samen mogelijk. Met jouw expertise ontrafel je complexe bedrijfsstructuren, transacties, sanctierisico’s en herkomst van vermogen en breng jij eventuele andere risicofactoren in kaart. Je levert een wezenlijke bijdrage aan de poortwachtersrol van het bedrijf door vroegtijdig KYC risico’s in onze klant-portefeuille te detecteren en deze risico’s steeds beter en sneller te mitigeren. Zo draag jij bij aan een betere en integere wereld: Growing a better world together!

Met elkaar
Ons team CLCS & Sanctions bundelt de krachten om samen de KYC-onderzoeken naar een hoger niveau te brengen. De klanten en prospects die onze acht analistenteams onderzoeken hebben een mogelijk sanctierisico, een zeer complexe organisatiestructuur of een hoog structuurrisico door betrokkenheid van trustpartijen en private equity. Daarnaast onderzoeken wij de mogelijke vergunningplicht voor specifieke financiële instellingen. Wij stellen een degelijk klantbeeld op en leggen daarmee de basis voor een passende klantbediening. Daarnaast fungeren wij als kenniscentrum van de opdrachtgever op o.a. het gebied van structuur en geografisch risico. Dit doen we in een prettige, informele werksfeer, waarin hulp vragen net zo belangrijk is als hulp bieden. Met jou erbij als KYC Analist CLCS & Sanctions zijn we met ruim 200 collega’s.

De afdeling CLCS & Sanctions staat voor een stevige uitdaging; er zijn achterstanden te verwerken en er is een forse instroom van nieuwe dossiers. Daarom zoeken we naar professionals die een tijdje bij ons willen blijven. We verwachten het komende jaar minimaal 60 FTE extra nodig te hebben

De afdeling CLCS & Sanctions verwerkt dossiers van klanten met een complexe organisatiestructuur zoals een grote gelaagdheid, fiscaal agressieve structuren, aanwezigheid van private equity of trust/trustkantoren in de structuur etc. Daarnaast behandelen we dossiers van klanten met een specifieke vergunningplicht vanuit DNB of AFM, grote zakelijk vastgoedstructuren en klanten met transacties of connecties met gemiddeld en hoog risico sanctielanden. Deze functie vraagt diepgaande kennis van deze onderwerpen. Daar helpen we je graag bij door onze opleiding en permanente educatie. Daarnaast is het een “ervaringsvak”: je leert van ieder dossier.

Wat ga je doen?

• Je onderzoekt zelfstandig nieuwe en bestaande klanten op basis van het ‘Know your Client’ principe. Hierbij analyseer je bekende klantinformatie, raadpleeg je aanvullende in- en externe bronnen, en vraag je waar nodig gespecialiseerde afdelingen om nader onderzoek;
• Je stelt een waterdicht en stevig rapport van je bevindingen op. Jouw advies is hierin leidend. Binnen deze rol heb je met meerdere stakeholders te maken, je moet dus sterk in je schoenen staan om dit advies uit te dragen;
• Je signaleert en initieert verbetervoorstellen op de afdeling;
• Je volgt een op jouw kennis en ervaring afgestemde opleiding. Dit is nodig omdat we een hoogspecialistische afdeling zijn die specifieke risico’s onderzoekt. Je leert onder leiding van ervaren collega’s alles over de opdrachtgever, en het vak van KYC Analist CLCS & Sanctions in de volle breedte. De opleiding is in verband met coronamaatregelen nu nog volledig digitaal;
• De KYC organisatie is volop in ontwikkeling; dat betekent dat er veel mogelijkheden zijn om te groeien en jezelf verder te ontwikkelen als analist of door te groeien naar senior advisor, leidinggevende of opleidingscoach. Er zijn hierdoor diverse carrière ontwikkelingen mogelijk.Met jouw talenten:Analytisch vermogen, klantgerichtheid, ijzersterke communicatieve vaardigheden, en een zeer flexibele instelling zijn onmisbaar voor deze functie als KYC Analist CLCS & Sanctions.

Over de opdrachtgever:
De opdrachtgever is een coöperatieve bank met meer dan 8,5 miljoen klanten. Met grote en kleine initiatieven wil de bank de wereld een beetje beter maken. Zo ondersteunen ze lokale ondernemingen en goede doelen organisaties en leveren ze op deze manier bij aan de welvaart en het welzijn in de omgeving.

Functie-Eisen:

• Een afgeronde HBO-/WO-opleiding, bij voorkeur op het gebied van Bedrijfseconomie, Rechten, Fiscaal Recht of Criminologie;
• Minimaal 5 jaar ervaring als KYC Analist of werkervaring in een andere analytische functie in de financiële dienstverlening;
• Kennis van organisatiestructuren;
• Goede beheersing van de Nederlandse en Engelse taal (mondeling en schriftelijk);
• Kennis van sanctiewetgeving is een pré;
• Ervaring in een zakelijke financieringsomgeving is een pré.

Wat wij bieden

• Een functie en salaris met groei;
• Eigen People manager die samen met jou een ontwikkelplan maakt;
• Goede secundaire arbeidsvoorwaarden;
• Regelmatig evaluatiegesprekken om te peilen of jij op je plek zit;
• Laptop van de zaak;
• Mogelijkheid tot thuiswerken;
• Gezellige borrels met professionals;
• Sporten met Onefit;
• Jouw talent staat bij ons voorop (en geven regelmatig leuke attenties).
• Auto van de zaak behoort tot de mogelijkheden;
• Reiskosten worden vergoed.

Hoe ziet de sollicitatieprocedure eruit?
Na het versturen van jouw CV, nemen wij binnen 48 uur contact met je op. Hierna nodigen we je graag uit voor een informele kennismaking op ons kantoor. Is er een klik? Dan nodigen we jou graag uit voor een volgend gesprek met de opdrachtgever. Dit doen we om jou een impressie te geven hoe het bedrijf is en om echt even kennis te maken met het team waarmee jij komt samen te werken. Zie jij jezelf al helemaal zitten en is er een klik van beide kanten? Dan ontvang je binnen zo snel mogelijk een reactie met het aanbod van de werkgever.